Με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των μετόχων της καθώς και των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύγχρονες αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, που προάγουν την υπεύθυνη λειτουργία, την διαφάνεια, τον αποτελεσματικό έλεγχο, την διάχυση επαρκούς και ορθής πληροφόρησης και εναρμονίζονται πλήρως και συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες, που έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας, ενός συστήματος ολοκληρωμένου και δυναμικού, που αλλάζει και βελτιώνεται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, εντός του οποίου δραστηριοποιείται η Εταιρία.
Αρμόδιος εταιρικός φορέας για την χάραξη της στρατηγικής της εταιρικής διακυβέρνησης, την εφαρμογή των αρχών και πρακτικών, την τήρησή τους και ευρύτερα την ενσωμάτωσή τους στην φιλοσοφία και την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνοντας τακτικά πληροφόρηση από τις αρμόδιες επιτροπές και τμήματα της Εταιρίας καθώς και από την διοικητική ομάδα, είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει εγκαίρως, κινδύνους εξωτερικούς ή/και εσωτερικούς, που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή την επιτυχημένη λειτουργία της Εταιρίας, προβαίνοντας στην λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων και μέτρων.
Σημειώνεται ότι το τρέχον καταστατικό της Εταιρίας είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020 και ισχύει δυνάμει της από 27.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Επιπλέον, η Εταιρία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 29.11.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020.
Διοικητικό Συμβούλιο (κάντε κλικ για να δείτε)
Επιτροπές (κάντε κλικ για να δείτε)
1)Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (http://www.helex.gr/el/esed), και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας και εφαρμόζουν τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της εμπιστευτικότητας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές συμμορφώνονται με το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου (International Professional Practices Framework) και τηρούν τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IIA Standards) και τον Κώδικα Δεοντολογίας (IIA Code of Ethics), την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Η επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι κα Παρασκευοπούλου Ευγενία. Η κα Παρασκευοπούλου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου της Μονάδας, καθώς πριν τον ορισμό της ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, εργάστηκε στον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας, ενώ προηγουμένως εργάστηκε στο τμήμα της οικονομική διεύθυνση της Εταιρίας και συμμετείχε στην αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της εξαγοράς της «ΛΕΜΟΝΗΣ Α.Ε.» από την ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. από το 2017. Προηγουμένως, από το 2014 μέχρι το 2017 εργάστηκε στο τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Επιπλέον, από το 2009 μέχρι το 2013 εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της «Hellenic Duty Free Shops S.A.» του Ομίλου Folli Follie. Η κα Παρασκευοπούλου Ευγενία είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος άδειας Α’ λογιστή από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριο ως οικονομολόγος και ως εσωτερικός ελεγκτής.
2)Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κύρια αποστολή της οποίας είναι η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.
Η σχετική μονάδα έχει ως επικεφαλής την κα Αθανασία Μήτσου η οποία διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου της Μονάδας, καθώς εργάζεται απο το 2017 στον ‘Ομιλο στο τμήμα που υποστηρίζει τους νομικούς συμβούλους και είναι κάτοχος της πιστοποίησης ” Certified Compliance Officer”.
3)Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, σκοπός της οποίας είναι η αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
Η σχετική μονάδα έχει ως επικεφαλή τον κο Ιωάννη Μαδούρο ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία επί του αντικειμένου της Μονάδας, καθώς εργάζεται απο το 2022 στον ‘Ομιλο στο τμήμα Χρηματοοικονομικών αναφορών και προϋπολογισμών και είναι κάτοχος της πιστοποίησης ” Certified Operational Risk Officer”.